Largamente esperada por Bruselas y debatida p\u00fablicamente en Bucarest, la nueva versi\u00f3n de la ley sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el lavado de dinero ha sido adoptada por el Senado, como primera c\u00e1mara informada. Su puesta en marcha hab\u00eda llegado a ser urgente despu\u00e9s de que el 29 de agosto la Comisi\u00f3n Europea presentara ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n una acci\u00f3n contra Ruman\u00eda porque las autoridades no hab\u00edan incorporado a la legislaci\u00f3n nacional la directiva comunitaria sobre la lucha contra el lavado de dinero, aunque estuvieran obligadas desde junio de 2017.<\/p>\n
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En el caso de una condena, Ruman\u00eda corre el riesgo de recibir multas de millones de euros exactamente cuando tendr\u00e1 la presidencia del Consejo de la Uni\u00f3n Europea, en la primera mitad del a\u00f1o 2019, seg\u00fan ha advertido recientemente el ministro delegado de Asuntos Europeos, el socialdem\u00f3crata Victor Negrescu, al presidente del PSD y de la C\u00e1mara de los Diputados, Liviu Dragnea. Por lo dem\u00e1s, algunas fuentes de la prensa han afirmado que Negrescu tendr\u00e1 pronto una entrevista con la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, sobre la lucha contra el lavado de dinero. A su vez, la primera ministra Viorica D\u0103ncil\u0103 hab\u00eda abogado por la r\u00e1pida puesta en marcha de la ley.<\/p>\n
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El documento se basa en un proyecto avanzado por el Gobierno formado por el PSD y la ALDE, al cual los senadores del poder a\u00f1adieron unas enmiendas no aceptadas por el Ejecutivo e impugnadas por la oposici\u00f3n de derecha. Una modificaci\u00f3n del texto inicial es sobre la eliminaci\u00f3n del art\u00edculo respecto a las \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d y sobre el cual el presidente de la Comisi\u00f3n jur\u00eddica, el senador y exministro de Justicia del PSD, Robert Cazanciuc, ha afirmado que es \u201cevidentemente inconstitucional\u201d. Otra enmienda aceptada propone medidas de precauci\u00f3n cuando se est\u00e1 efectuando una transacci\u00f3n ocasional \u201cque alcanza por lo menos los 15.000 euros, indiferentemente de si la transacci\u00f3n se hace mediante una sola operaci\u00f3n o mediante varias operaciones que parecen estar conectadas\u201d.<\/p>\n
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El proyecto prev\u00e9 tambi\u00e9n que las sociedades con acciones al portador tengan un a\u00f1o y medio para efectuar la conversi\u00f3n a las acciones nominativas, y en caso contrario ser\u00e1n disueltas. En este contexto, los analistas tambi\u00e9n recuerdan que este verano el ministro de Hacienda, Eugen Teodorovici, hab\u00eda precisado que el proyecto de ley seg\u00fan el cual los rumanos que viv\u00edan en el extranjero y que enviaban a casa m\u00e1s de 2.000 euros deber\u00edan justificar su procedencia, no ten\u00eda por objetivo confiscar el dinero que superaba esta suma. El mandatario precis\u00f3 que se trataba de incorporar una directiva europea en la legislaci\u00f3n nacional. En caso contrario, Ruman\u00eda corre el riesgo de recibir multas diarias, ha a\u00f1adido el ministro. En abril, en un debate sobre el mismo tema, el alto cargo hab\u00eda destacado que el dinero enviado al pa\u00eds por los rumanos de la di\u00e1spora proced\u00eda del trabajo honesto. Un estudio del Banco Mundial muestra que el a\u00f1o pasado los rumanos que trabajan en el extranjero enviaron al pa\u00eds aproximadamente 4.900 millones de euros.<\/p>\n
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El Senado de Ruman\u00eda ha adoptado este lunes una propuesta legislativa sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":105,"featured_media":78909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-203410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-en-portada"],"acf":[],"yoast_head":"\n