El proyecto de ley para la prevenci\u00f3n y el combate del blanqueo de dinero y de la financiaci\u00f3n del terrorismo aprobado el pasado lunes por los diputados rumanos, transpone en la legislaci\u00f3n rumana las directivas europeas al respecto.<\/p>\n
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En esencia, el proyecto prev\u00e9 la prohibici\u00f3n de la emisi\u00f3n de bonos al portador y la obligatoriedad de que las asociaciones y las fundaciones notifiquen a las instituciones del Estado informaci\u00f3n sobre todos los beneficiarios de los respectivos montos. Conforme con una enmienda, las organizaciones de las minor\u00edas nacionales, miembros del Consejo de las Minor\u00edas Nacionales, est\u00e1n exentas de dichas previsiones y no ser\u00e1n entidades informantes. Dicha enmienda ha sido apreciada como un favor hecho por la coalici\u00f3n de izquierda, en el poder, integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Dem\u00f3cratas a la \u00fanica formaci\u00f3n con la que colabora en el legislativo, a saber la Uni\u00f3n Democr\u00e1tica de H\u00fangaros en Ruman\u00eda, la representante pol\u00edtica de la minor\u00eda \u00e9tnica m\u00e1s numerosa, la h\u00fangara.<\/p>\n
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Conforme con los textos aprobados, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley se prohibir\u00e1n la emisi\u00f3n de bonos al portador y la realizaci\u00f3n de operaciones con los bonos al portador existentes, bajo sanci\u00f3n de nulidad absoluta. Los bonos al portador que no han sido presentados en las sedes de las empresas emitentes ser\u00e1n cancelados abiertamente en la fecha de vencimiento del plazo previsto con la consecuencia de la reducci\u00f3n apropiada del capital social. El incumplimiento antes del vencimiento del plazo de la obligaci\u00f3n de conversi\u00f3n por parte de las empresas por acciones conllevar\u00e1 la disoluci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n
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A solicitud de cada persona interesada, as\u00ed como de la Oficina Nacional del Registro del Comercio, el tribunal o, seg\u00fan el caso, un tribunal especializado podr\u00e1 dar el fallo de disoluci\u00f3n de la empresa, seg\u00fan se estipula en el texto del proyecto aprobado.<\/p>\n
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El principal partido de oposici\u00f3n, el PNL, ha anunciado que no respaldar\u00e1 el proyecto. En opini\u00f3n del diputado liberal Ioan Cupsa, el texto propuesto afecta a la sociedad civil, a las asociaciones y fundaciones que prestan servicios sociales. Las asociaciones, ha declarado Cupsa, tienen que identificar y notificar cada transacci\u00f3n que hagan al prestar un servicio social a un beneficiario social y de esta manera una burocracia excesiva bloquear\u00e1 la obtenci\u00f3n de un rendimiento m\u00e1ximo por parte de las organizaciones y las fundaciones.<\/p>\n
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Tambi\u00e9n la Uni\u00f3n Salvad Ruman\u00eda ha criticado el proyecto de ley. El diputado, Stelian Ion, ha calificado la ley de peligrosa ya que introduce un instrumento de restricci\u00f3n de las asociaciones y las fundaciones. Si \u00e9stas no son del gusto del poder, \u00e9ste aplicar\u00e1 multas que podr\u00e1n disolverlas, ha advertido Stelian Ion.<\/p>\n
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Tampoco la Uni\u00f3n Democr\u00e1tica de los H\u00fangaros en Ruman\u00eda est\u00e1 contenta con el proyecto, pese a la adopci\u00f3n de la enmienda favorable a las minor\u00edas. El diputado Marton Arpad de esta formaci\u00f3n, ha declarado que de esta manera se ha decidido una modificaci\u00f3n que soluciona el problema de 19 organizaciones no gubernamentales, pero que deja sin solucionar el problema de otras decenas de miles. En defensa del proyecto, el diputado socialdem\u00f3crata, Nicusor Halici, presidente de la Comisi\u00f3n jur\u00eddica ha precisado que las dos directivas europeas se ten\u00edan que transponer en la legislaci\u00f3n rumana y que el plazo ha transcurrido. El voto final en torno a esta ley ser\u00e1 dado el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
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En Bucarest, la C\u00e1mara de los Diputados ha aprobado algunos art\u00edculos del proyecto de ley para la prevenci\u00f3n y el combate del blanqueo de dinero y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":110,"featured_media":78909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-203430","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-en-portada"],"acf":[],"yoast_head":"\n