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El primer ministro de Islandia fue, el pasado martes, el primer pol\u00edtico europeo v\u00edctima de las revelaciones que han mostrado c\u00f3mo jefes de Estado, pol\u00edticos de alto nivel, multimillonarios, celebridades, deportistas, pero tambi\u00e9n redes criminales se han aprovechado de decenas de para\u00edsos fiscales para esconder su dinero y para escapar de los impuestos en sus pa\u00edses. La investigaci\u00f3n period\u00edstica est\u00e1 realizada conjuntamente por m\u00e1s de cien instituciones medi\u00e1ticas que han logrado entrar en posesi\u00f3n de algunos documentos de los Archivos Secretos de la Consultor\u00eda Mossack Fonseca, la cuarta firma mundial de abogados extraterritoriales con sede en Panam\u00e1. De aqu\u00ed tambi\u00e9n el nombre gen\u00e9rico de dichos documentos: los papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n
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Los documentos de archivo revelan que entre 1977 y 2015, la Consultor\u00eda Mossack Fonseca cre\u00f3 o gestion\u00f3 m\u00e1s de 214.000 entidades extraterritoriales en 21 para\u00edsos fiscales para clientes procedentes de m\u00e1s de 200 pa\u00edses y territorios, incluso de Ruman\u00eda. Rise Project, una comunidad de periodistas que est\u00e1n investigando el crimen organizado y la corrupci\u00f3n en Ruman\u00eda, ha conseguido acceder a dichos datos. El director ejecutivo, Paul Radu, ha prometido ofrecer informaci\u00f3n sobre personalidades importantes de nuestro pa\u00eds:<\/p>\n
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\u201cEstamos investigando a m\u00e1s de cien personas que han usado firmas en el extranjero tanto para sus negocios internos, como digamos, para abrir cuentas bancarias en otras partes del mundo. Estamos trabajando para esto, para investigar muchos materiales de Rise Project tanto este mes, como probablemente tambi\u00e9n el pr\u00f3ximo mes. Se trata de personalidades de todos los sectores, pero ahora no puedo proporcionarles m\u00e1s detalles. Basta decir que son empresarios, abogados, personas de diversas ramas industriales, como por ejemplo la industria del petr\u00f3leo o la miner\u00eda\u2026 se trata de una multitud de sectores industriales, y \u00e9stos son algunos de los empresarios m\u00e1s poderosos del pa\u00eds, hay muchos nombres y a medida que avanzamos con la investigaci\u00f3n y descubrimos de qui\u00e9n se trata, enviamos los resultados a Rise Project.\u201d<\/p>\n
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La Agencia Tributaria de Ruman\u00eda ha anunciado ya que un grupo de trabajo integrado por inspectores antifraude, inspectores de Hacienda e inspectores especializados en la verificaci\u00f3n de los ingresos de las personas f\u00edsicas, la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n tributaria y la ejecuci\u00f3n forzosa ha empezado a verificar las informaciones publicadas hasta ahora de los papeles de Panam\u00e1. La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) analizar\u00e1 tambi\u00e9n estas informaciones para establecer si en los expedientes actuales o en aquellos ya solucionados existen datos que pueden confirmar lo publicado por los papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n
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Es m\u00e1s, la Comisi\u00f3n de Presupuesto y Finanzas de la C\u00e1mara de los Diputados ha informado que invitar\u00e1 a los representantes de la Agencia Fiscal y de la Oficina Nacional de Prevenci\u00f3n y Combate del Banqueo de Dinero para establecer conversaciones sobre los papeles de Panam\u00e1. Estas gestiones son muy importantes en el contexto en que las autoridades rumanas tratan, desde hace algunos a\u00f1os, de poner fin al fen\u00f3meno de la corrupci\u00f3n, del robo de fondos p\u00fablicos y del blanqueo de dinero.<\/p>\n
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La Agencia Fiscal rumana ha anunciado que ha empezado a verificar los resultados de la investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional conocida como los papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"author":109,"featured_media":45166,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[49231],"tags":[30742,38432,30131,49331,49332],"coauthors":[],"class_list":["post-207483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tema-del-dia","tag-diicot","tag-mossack-fonseca","tag-panama-papers","tag-papeles-de-panama","tag-rise-project"],"acf":[],"yoast_head":"\n