Le premier ministre islandais est devenu, mardi, le premier homme politique europ\u00e9en victime des r\u00e9v\u00e9lations qui ont indiqu\u00e9 comment des chefs d’Etats, des politiciens de haut rang, des milliardaires, des c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s, des sportifs, mais aussi des r\u00e9seaux criminels ont utilis\u00e9 des dizaines de paradis fiscaux pour cacher leur argent loin des taxes \u00e0 payer dans leur propre pays. L’enqu\u00eate journalistique a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e conjointement par une centaine de m\u00e9dias qui ont r\u00e9ussi \u00e0 entrer en possession de documents des archives secr\u00e8tes de la soci\u00e9t\u00e9 de conseil Mossack Fonseca, le 4e cabinet d’avocats offshore au niveau mondial, si\u00e9geant au Panama, d’o\u00f9 l’appellation g\u00e9n\u00e9rique de ces documents – Panama Papers. <\/p>\n
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Les documents d’archives indiquent que, depuis 1977 et jusqu’en 2015, la soci\u00e9t\u00e9 Mossack Fonseca a cr\u00e9\u00e9 ou administr\u00e9 plus de 214.000 entit\u00e9s offshore dans 21 paradis fiscaux, pour des clients de plus de 200 pays et territoires, y compris de Roumanie. Rise Project, une communaut\u00e9 de journalistes qui enqu\u00eatent sur le crime organis\u00e9 et la corruption en Roumanie, a pu acc\u00e9der aux donn\u00e9es. Son directeur ex\u00e9cutif, Paul Radu, a promis des r\u00e9v\u00e9lations concernant des personnes importantes du pays : \u00ab Nous travaillons sur une centaine de noms qui ont employ\u00e9 des compagnies offshore, tant dans les affaires au pays que pour ouvrir des comptes bancaires ailleurs dans le monde. Nous aurons beaucoup de mat\u00e9riel sur Rise Project ce mois-ci et probablement le mois prochain. Il s’agit de gens de tous les domaines d’activit\u00e9, mais je ne peux pas vous donner de d\u00e9tails maintenant. Je dirai qu’il s’agit aussi d’hommes d’affaires, d’avocats, de personnes travaillant dans diff\u00e9rentes industries, telles que celles du p\u00e9trole, l’industrie mini\u00e8re… dans une multitude d’industries. Ce sont certains des hommes d’affaires les plus puissants du pays, il y a beaucoup de noms sur lesquels nous travaillons, et \u00e0 mesure que nous apprenons de qui il s’agit, nous faisons l’investigation, et nos enqu\u00eates seront publi\u00e9es sur Rise, bien entendu. \u00bb<\/em><\/p>\n <\/p>\n Le Fisc de Roumanie a d\u00e9j\u00e0 annonc\u00e9 qu’un groupe de travail form\u00e9 d’inspecteurs antifraude, d’inspecteurs fiscaux et d’inspecteurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans la v\u00e9rification des revenus des personnes physiques, dans la gestion des informations fiscales et les ex\u00e9cutions forc\u00e9es commence \u00e0 v\u00e9rifier les informations publi\u00e9es suite aux investigations Panama Papers. La Direction d’investigation des infractions de criminalit\u00e9 organis\u00e9e et de terrorisme (DIICOT) analysera ces informations aussi, afin de d\u00e9terminer s’il existe dans les affaires en cours ou dans celles d\u00e9j\u00e0 trait\u00e9es des donn\u00e9es pouvant confirmer les d\u00e9tails divulgu\u00e9s par cette enqu\u00eate. Non derni\u00e8rement, la Commission de Budget – Finances de la Chambre des d\u00e9put\u00e9s a inform\u00e9 qu’elle enverrait des invitations aux repr\u00e9sentants du Fisc et de l’Office national de pr\u00e9vention et de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les Documents Panama. <\/p>\n <\/p>\n L’enjeu de toutes ces d\u00e9marches est particuli\u00e8rement important, alors que les autorit\u00e9s roumaines essaient de toutes leurs forces, depuis quelques ann\u00e9es, \u00e0 juguler le ph\u00e9nom\u00e8ne de la corruption, celui du vol des deniers publics ou des patrimoines fond\u00e9s sur la dilapidation. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Le premier ministre islandais est devenu, mardi, le premier homme politique europ\u00e9en victime des r\u00e9v\u00e9lations qui ont indiqu\u00e9 comment des chefs d’Etats, des politiciens de haut rang, des milliardaires, des c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s, des sportifs, mais aussi des r\u00e9seaux criminels ont utilis\u00e9 des dizaines de paradis fiscaux pour cacher leur argent loin des taxes \u00e0 payer dans […]<\/p>\n","protected":false},"author":109,"featured_media":45166,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[93377],"tags":[87044,89659,52208,30131,90963],"coauthors":[],"class_list":["post-399100","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-les-dossiers-de-lactualite","tag-enquete","tag-evasion-fiscale","tag-fisc","tag-panama-papers","tag-paradis-fiscaux"],"acf":[],"yoast_head":"\n