Attesa a lungo a Bruxelles e esaminata pubblicamente a Bucarest, una nuova legge sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro \u00e8 stata adottata dal Senato, come prima camera interessata. L\u2019adozione di questa legge era diventata urgente dopo che, il 29 agosto, la Commissione Europea aveva sporto querela alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione contro Bucarest, perch\u00e9 le autorit\u00e0 non hanno riportato nella legislazione nazionale la direttiva europea sul contrasto del riciclaggio di denaro, anche se era d\u2019obbligo gi\u00e0 dal giugno 2017. Nel caso di una condanna, la Romania rischia di dover pagare multe di milioni di euro, proprio durante la sua presidenza del Consiglio UE, nella prima met\u00e0 del 2019 – ha ammonito, di recente, il ministro con delega agli Affari Europei, il socialdemocratico Victor Negrescu, rivolgendosi al presidente del PSD e della Camera dei Deputati, Liviu Dragnea. Fonti politiche, citate dai mass-media, affermano, d\u2019altronde, che Negrescu avr\u00e0 entro breve un colloquio con la commissaria europea per la Giustizia, V\u011bra Jourov\u00e1, proprio sul contrasto del riciclaggio di denaro.<\/p>\n
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La premier Viorica D\u0103ncil\u0103 aveva sostenuto la promozione della legge il prima possibile. Alla base della legge c\u2019\u00e8 una bozza inoltrata dal Governo PSD-ALDE, alla quale i senatori del Potere hanno aggiunto emendamenti non approvati dall\u2019Esecutivo e contestati dall\u2019Opposizione di destra. Una modifica del testo iniziale riguarda la cancellazione dell\u2019articolo relativo alle \u201cpersone esposte politicamente\u201d, del quale il presidente della Commissione giuridica, il senatore ed ex ministro socialdemocratico della Giustizia, Robert Cazanciuc, ha affermato che \u00e8 \u201cpalesemente contrario alla Costituzione\u201d.<\/p>\n
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Un altro emendamento propone misure di precauzione nel momento in cui viene effettuata una transazione occasionale il cui valore ammonta \u201calmeno a 15.000 euro, indifferentemente se la transazione si realizza tramite un\u2019unica operazione o tramite pi\u00f9 operazioni che sembrano connesse\u201d. La bozza prevede inoltre che le societ\u00e0 per azioni al portatore hanno un anno e mezzo a disposizione per effettuare la conversione ad azioni nominative, pena la dissoluzione delle compagnie.<\/p>\n
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Gli analisti ricordano pure che, gi\u00e0 dall\u2019estate, il ministro delle Finanze, Eugen Teodorovici, aveva precisato che il disegno di legge secondo il quale i romeni all\u2019estero che mandano a casa pi\u00f9 di 2.000 euro devono giustificarne la provenienza non mira alla confisca dei soldi che superano tale cifra. Egli ha precisato che si tratta dell\u2019inserimento nella legislazione nazionale di una direttiva europea. In caso contrario, la Romania rischierebbe di ricevere multe ogni giorno — ha aggiunto ancora il ministro. Nel mese di aprile, durante un dibattito sullo stesso tema, egli aveva sottolineato che i soldi che i romeni della diaspora mandano a casa sono guadagnati tramite lavori onesti. Uno studio della Banca Mondiale rileva che, l\u2019anno scorso, i romeni che lavorano all\u2019estero hanno mandato in Romania circa 4,9 miliardi di euro.<\/p>\n
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