Comisia Europenă a prezentat o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Europarlamentarul Ramona Strugariu a semnalat în mai multe rânduri că directivele europene adoptate pentru combaterea eficientă a spălării de bani nu sunt transpuse corect și la timp și că este nevoie de regulamente. Ea ne-a explicat de ce este importantă această nouă abordare a Comisiei Europene și care sunt obiectivele pe care le urmărește.
"În primul rând, vorbim despre o aplicare efectivă a normelor UE, partea de monitorizare pentru transpunerea în legislația națională corectă și completă fiind foarte importantă, așa avem asigurarea că normele naționale respectă aceste standarde pe care le impune Comisia.
Acest plan de acțiune încurajează Autoritatea Bancară Europeană să-și utilizeze pe deplin competențele noi pe care le are în domeniu pentru a combate eficient spălarea banilor. Ajungem și la autoritățile bancare naționale, care ar trebui să facă acest lucru în mod eficient și să fie transparente.
În al doilea rând, vorbim de un cadru unic de reglementare la nivelul UE, ceea ce înseamnă că ar trebui să fim mai curajoși în a aborda tipul de legislație cu care reglementăm, eu am zis în nenumărate rânduri că avem nevoie de regulamente, iar Comisia își propune de această dată un set mai armonizat de norme pentru primul trimestru al anului 2021. O să vedem despre ce fel de norme vorbim, eu sper din tot sufletul că vom avea și propuneri de regulamente care să aibă o transpunere imediată în legislație în acest set de propuneri."
Înființarea unei autorități de supraveghere la nivelul UE, un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de informații financiare din statele membre, aplicarea dispozițiilor de drept penal și a schimbului de informații stabilite la nivelul UE sunt alte puncte importante prevăzute de Comisie în vederea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.
Despre aceste obiective ale Comisiei, dar și despre rolul UE la nivel mondial, vorbim cu europarlamentarul Ramona Strugariu (grupul Renew Europe):
"Supraveghere la nivelul UE, un al treilea pilon extrem de important. În primul trimestru al anului 2021, Comisia va veni cu o propunere de înființare a unei autorități de supraveghere la nivelul UE, iarăși o propunere pe care Parlamentul European a făcut-o în mai multe rânduri și să sperăm că se concretizează acum. Comisia propune și un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de informații financiară din statele membre. Aceste unități își dezvoltă activitatea dar nu există o entitate care să le coordoneze mai eficient, ele funcționează deja în statele membre dar această entitate europeană va fi de mare ajutor. De bază în viziunea Comisiei, este și cooperarea judiciară și polițienească, adică aplicarea dispozițiilor de drept penal și schimbul de informații pe care îl stabilim la nivelul UE.
E foarte important ca statele membre să coopereze și avem și o directivă în acest sens, de combarere a spălării banilor prin mijloace de drept penal la care am lucrat în mandatul trecut, o directivă cu un text foarte bun, să sperăm că se va și concretiza partea de implementare, unde, așa cum spuneam, există întotdeauna probleme. Nu în ultimul rând, al 6 lea pilon prevăzut de Comisie este rolul UE la nivel mondial. Aici vorbim de statele terțe și trebuie să ne schimbăm abordarea în ceea ce privește țările ale căror sisteme de combatere a spălării banilor nu sunt atât de puternice, prezintă deficiențe, pun în pericol piața unică, șamd.
Avem o noua metodologie, avem o abordare curajoasă în ceea ce privește liste ale statelor terțe unde se spală bani și aici trebuie să vedem lucrurile nu politicianist, ci factual. Și eu sper că în sfârșit o să admitem că este unul dintre cele mai serioase fenomene mondiale în zona infracționalității organizate și că trebuie să ne uităm foarte serios la acest aspect în următorii ani."
Linkuri utile
Copyright © . All rights reserved