来自78国家的370多名记者分析的文件属于莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)在巴拿马总部及35个国家分公司的有强力的律师事务和法律服务所。律师事务所是成立空壳公司和离岸机构的最大生产者之一,隐藏真正的受益者及其财产。类似公司扮演洗钱、逃税、行贿和其它许多金融工程的角色。
来自许多离岸地区的文件大量泄漏公开全球政要名人、国际集团、有组织犯罪的代表和有争议的商人,而他们的活动毁坏了数百万人的生活。国际检查记者同盟和南德意志报(Süddeutsche Zeitung)媒体机构收到匿名来源的信息,同100多个媒体机构合作调查。
来自78国家的370多名记者分析的文件属于莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)在巴拿马总部及35个国家分公司的有强力的律师事务和法律服务所。律师事务所是成立空壳公司和离岸机构的最大生产者之一,隐藏真正的受益者及其财产。类似公司扮演洗钱、逃税、行贿和其它许多金融工程的角色。名为(“#PanamaPapers – 巴拿马文件”)的数据库有针对20多万个离岸机构的信息,而这些信息都与全球各地的人连接。此信息包括电信、护照附件、确认付出电话费或其它费用的发票、银行表格及成立离岸公司的几千份注册文件。
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(Mossack Fonseca)不仅同在非洲贩卖钻石,还同国际艺术市场和秘密蓬勃发展的其它业务有关。这些文件显示世上128名政治家和官员秘密商业的详细信息。1万1千多份文件揭示了包括律师事务所或重大银行的一个全球企业如何向政治家、逃税者和毒贩者及亿万富翁或名人出售逃税秘密的情况。
4月6日在同罗媒体代表举行的招待会上,欧洲人民党秘书长安东尼奥·洛佩斯就揭示全球几百名政治家、商人、运动员和名人得益于(Mossack Fonseca)公司的支持来隐藏其资产或逃税而发表评论时指出:“我们要求百姓尽量交付必须的税务,因此绝不会让这些精英逃脱。有的人会说,这是合法的,但精英逃避的是我们所有的人付出的税务。有可能在某些国家税收过分的高,但我们不是讨论税收的负担。在普通百姓赋税的情况下,所有的人都要赋税,无论是运动员、王室人员还是政治家。”
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信息大量泄漏表明很可能通过离岸公司发生逃税行为后,全球各国官员开始调查。那么,在罗马尼亚情况如何呢?
作为成立公司的真正工厂的(Mossack Fonseca)律师事务所,20年来保存了在罗马尼亚进行大规模业务的秘密。巴拿马公司的律师和合作伙伴者每天提供咨询服务并在塞舌尔群岛、英属维尔京群岛、巴哈马群岛、纽埃等制造离岸公司,而在无透明法律辖制地区都建立了公司。连续多年,律师事务所遮蔽了有影响力的寡头和商人,他们购买了罗马尼亚工业战略性公司后,把所得利润都出口到所谓的“避税天堂”。至今这些大型企业的真正受益者仍然保密,尽管他们的决定对国家经济产生重大影响,并影响了千家万户的生活。
据罗马尼亚媒体机构(Rise Project) 在罗的全球检查合作伙伴者分析的文件,(Mossack Fonseca)数据库显示罗炼油厂(Rafo Onesti)股权结构中不知名的一名亿万富翁,并他同(Rosia Montana)金矿的关系。90年代,启动(Rosia Montana)金矿业务的瓦西里·提弥斯也要求巴拿马的这类律师帮助在罗开展业务。在该数据库还找到在我国西山其它重要金矿被控制的方式,但也有在开采石油和天然气领域涉及到的公司。
其它文件显示一家石化厂和(Alro)铝厂 私有化过程中关键的人物。这个铝厂在80年代是全欧最现代化的铝厂。由于(Alro)铝厂私有化被检查官调查出腐败情况,这些人又转移到矿物和天然气的业务。在下一阶段(Rise Project)将披露其它罗重要商人,他们都是巴拿马律师事务所的客户。
10年来,在离岸控制下的罗公司数量增加两倍,达9千家。其中5千1百个在塞浦路斯离岸公司的控制下,其它由美国和英国公司管理。10年来塞舌尔和伯利兹离岸公司的增长最大。商人选择这些“避税天堂”并不一定来逃税,而是保护资产,因为使用这种做法罗马尼亚有关机构无法调查资产来源并予以没收。
据罗马尼亚国家财政管理局公告,该机构已开始调查,而在“巴拿马文件”中与我国有关的人员有100多人。
当然,公布巴拿马文件只是开始,今天节目只介绍了很小一部分。据记者调查,有关罗马尼亚的文件有几千个。下次节目继续介绍有关调查的进展。
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