Румуни та адвокати з Панами
Румунська податкова служба оголосила, що почала перевіряти інформацію оприлюднену внаслідок міжнародного журналістського розслідування про панамські документи.
Roxana Vasile, 06.04.2016, 12:51
Прем’єр-міністр Ісландії став, у вівторок, першим європейським політиком жертвою викриттів, які показали, як глави держав, високопоставлені політики, мільярдери, знаменитості, спортсмени і кримінальні мережі скористалися десятками податкових притулків для того, щоб приховати гроші від податкових систем у своїх країнах. Журналістське розслідування проводиться спільно більш ніж 100 ЗМІ, яким вдалося заволодіти документами з Секретних архівів консальтингового товариства Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми, з Панами, звідси й назва – Панамські документи.
Архівні документи свідчать, що з 1977 по 2015 рр, фірма Mossack Fonseca створила або управляла понад 214.000 офшорними фірмами в 21 податкових притулках для клієнтів, які походили з більш ніж 200 країн і територій, в тому числі з Румунії. Rise Project – мережа журналістів, які розслідують випадки організованої злочинності і корупції в Румунії, мала доступ до цих даних.
Виконавчий директор Паул Раду пообіцяв зробити викриття про важливих людей з Румунії: Ми працюємо над понад 100 іменами, які використали офшорні компанії, як що стосується вітчизняного бізнесу, так і, скажімо, для відкриття банківських рахунків у інших куточках світу. Ми працюємо над цим. Ми матимемо багато матеріалу на Rise Project протягом усього цього місяця та, ймовірно, в наступному місяці. Це люди зі всіх сфер діяльності, але я не можу надати вам прямо зараз цю інформацію. Можу вам сказати тільки, що тут йдеться про бізнесменів, адвокатів, людей з різних галузей промисловості, таких як нафтова промисловість, гірничодобувна промисловість … це одні з найвпливовіших бізнесменів країни, є багато імен щодо яких ми працюємо і, по мірі того як ми дізнаємося про кого йде мова, проводимо слідство, і зрозуміло оприлюднимо на сайті Rise Project.
Румунська податкова служба вже оголосила про те, що робоча група у складі інспекторів з питань боротьби із шахрайством, податкових інспекторів та інспекторів фахівців у сфері перевірки доходів фізичних осіб почала перевіряти інформацію, що з’явилася внаслідок скандалу Панамських документів. Управління з розслідування організованої злочинності і тероризму проаналізує, так само, цю інформацію, щоб визначити, чи у справах, що перебувають на фазі досудового слідства, або у тих, які вже були доопрацьовані, містяться інформації, які можуть підтвердити елементи розслідування.
І нарешті, Комітет з питань бюджету та фінансів Палати депутатів повідомив, що запрошує представників Податкової служби і Національного бюро по запобіганню та боротьбі з відмиванням грошей для дискусій на цю тему. Ставка всіх цих зусиль є надзвичайно важлива, з огляду на те, що румунська влада щосили намагається протягом декількох років викорінити явище корупції, розкрадання державних коштів або нелегального накопичення майна.
