Румунія та панамські документи
У контексті скандалу панамських документів, у Бухаресті знову заговорили про необхідність вдосконалення законодавчої бази для боротьби з ухиленням від сплати податків.
Roxana Vasile, 13.04.2016, 12:01
Дні слави податкових притулків почалися після Другої світової війни. Спочатку, притулки ці виникли з бажання знайти шляхи для сплати нижчих податків та зборів. А те, що багаті люди вважали за краще користуватися цими офшорними компаніями не є незаконним, а, можливо, аморальним. Однак і в цьому випадку є контраргументи! Згодом фінансові фахівці подали сигнал тривоги, показуючи, що податкові притулки стали більше, ніж простою звичкою оптимізації податкових платежів: вони уміло приховують можливі проблеми в державі перебування. Під покровом анонімності, через ці офшорні компанії можна прокачувати неоподатковані гроші або гроші, що походять від незаконних схем.
Останній скандал Панамських документів показує, що глави держав, високопоставлені політики, мільярдери, знаменитості, спортсмени, фінансові установи, а також злочинні мережі скористалися тими понад 20 податковими притулками, щоб приховати гроші. З 1977 по 2015 роки, консалтингова компанія Mossack Fonseca, з місцем знаходження у Панамі, створила або управляла понад 214.000 офшорними компаніями для клієнтів з більш ніж 200 країн і територій, в тому числі з Румунії.
У прес-релізі, депутат Європарламенту соціал-демократ Віктор Негреску нагадав, що, відповідно до інформацій румунських ЗМІ, суми, приховані в податкових притулках румунськими бізнесменами дорівнюють або перевищують бюджет охорони здоров’я Румунії. Конкретні цифри представив Некулає Плеяшу, голова Національного управління по запобіганню та боротьбі з відмиванням грошей: У період 2003 – 31 березня 2016 року, в базі даних нашого Управління налічувалося 286 фізичних та юридичних осіб, які здійснили грошові перекази від і до Панами. У цифрах це означає, що на їхні рахунки надійшло 21,7 млн євро і вийшло 50,5 млн євро.
Некулай Плеяшу уточнив, водночас, що в минулому році управління яким він керує направило 13 скарг до Генеральної Прокуратури при Верховному суді Румунії та інші 6 до Румунської служби інформації стосовно підозрілих фінансових операцій. У свою чергу, голова Державної фіскальної служби Румунії Драгош Дорош підкреслив, що існують підозри на адресу деяких громадян або компаній з Румунії, які проводили фінансову діяльність, пов’язану з відмиванням грошей у Панамі.
Тому, Державна фіскальна служба зробила кроки з метою отримання всіх інформацій про це. Драгош Дорош: На даний момент, податкова інформація повинна бути ретельно зважена. Це не можна буде визначити протягом декількох днів. Жодна фіскальна служба з країн Європи не оголосила, досі, ще жодний результат.
Як голова Державної фіскальної служби Румунії, так і начальник Бюро по запобіганню та боротьби з відмиванням грошей виступають за вдосконалення національної правової бази у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків.
