Los rumanos y los abogados de Panamá
La Agencia Fiscal rumana ha anunciado que ha empezado a verificar los resultados de la investigación periodística internacional conocida como los papeles de Panamá.
Roxana Vasile, 06.04.2016, 15:59
El primer ministro de Islandia fue, el pasado martes, el primer político europeo víctima de las revelaciones que han mostrado cómo jefes de Estado, políticos de alto nivel, multimillonarios, celebridades, deportistas, pero también redes criminales se han aprovechado de decenas de paraísos fiscales para esconder su dinero y para escapar de los impuestos en sus países. La investigación periodística está realizada conjuntamente por más de cien instituciones mediáticas que han logrado entrar en posesión de algunos documentos de los Archivos Secretos de la Consultoría Mossack Fonseca, la cuarta firma mundial de abogados extraterritoriales con sede en Panamá. De aquí también el nombre genérico de dichos documentos: los papeles de Panamá.
Los documentos de archivo revelan que entre 1977 y 2015, la Consultoría Mossack Fonseca creó o gestionó más de 214.000 entidades extraterritoriales en 21 paraísos fiscales para clientes procedentes de más de 200 países y territorios, incluso de Rumanía. Rise Project, una comunidad de periodistas que están investigando el crimen organizado y la corrupción en Rumanía, ha conseguido acceder a dichos datos. El director ejecutivo, Paul Radu, ha prometido ofrecer información sobre personalidades importantes de nuestro país:
“Estamos investigando a más de cien personas que han usado firmas en el extranjero tanto para sus negocios internos, como digamos, para abrir cuentas bancarias en otras partes del mundo. Estamos trabajando para esto, para investigar muchos materiales de Rise Project tanto este mes, como probablemente también el próximo mes. Se trata de personalidades de todos los sectores, pero ahora no puedo proporcionarles más detalles. Basta decir que son empresarios, abogados, personas de diversas ramas industriales, como por ejemplo la industria del petróleo o la minería… se trata de una multitud de sectores industriales, y éstos son algunos de los empresarios más poderosos del país, hay muchos nombres y a medida que avanzamos con la investigación y descubrimos de quién se trata, enviamos los resultados a Rise Project.”
La Agencia Tributaria de Rumanía ha anunciado ya que un grupo de trabajo integrado por inspectores antifraude, inspectores de Hacienda e inspectores especializados en la verificación de los ingresos de las personas físicas, la gestión de la información tributaria y la ejecución forzosa ha empezado a verificar las informaciones publicadas hasta ahora de los papeles de Panamá. La Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) analizará también estas informaciones para establecer si en los expedientes actuales o en aquellos ya solucionados existen datos que pueden confirmar lo publicado por los papeles de Panamá.
Es más, la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de los Diputados ha informado que invitará a los representantes de la Agencia Fiscal y de la Oficina Nacional de Prevención y Combate del Banqueo de Dinero para establecer conversaciones sobre los papeles de Panamá. Estas gestiones son muy importantes en el contexto en que las autoridades rumanas tratan, desde hace algunos años, de poner fin al fenómeno de la corrupción, del robo de fondos públicos y del blanqueo de dinero.
