Rumanía y los papeles de Panamá
En el contexto del escándalo generado por los papeles de Panamá, en Bucarest se discute la mejora del marco legislativo para combatir la evasión fiscal.
Roxana Vasile, 13.04.2016, 17:18
El período de gloria de los paraísos fiscales comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, surgieron como una solución para el pago de tasas e impuestos menores. La gente adinerada prefirió estas firmas del extranjero y eso no es ilegal, sino a lo mejor inmoral. Posteriormente, los analistas financieros han advertido que los paraísos fiscales son más que un mero mecanismo para optimizar el pago de los impuesto y que los mismos esconden eventuales problemas en el país de residencia. Bajo la protección del anonimato, mediante dichas firmas del extranjero pueden circular fondos ilícitos, procedentes de actividades ilegales.
El escándalo más reciente conocido como el de los papeles de Panamá revela que jefes de Estado, políticos de alto nivel, multimillonarios, celebridades, deportistas, instituciones financieras, pero tambien redes criminales han usado más de 20 paraísos fiscales para ocultar su dinero. Entre 1977 y 2015, la Consultora Mossack Fonseca, la cuarta firma mundial de abogados extraterritoriales con sede en Panamá, creó y gestionó más de 214.000 entidades extraterritoriales para clientes procedentes de más de 200 países y territorios, incluso de Rumanía. En un comunicado de prensa, el europarlamentario socialdemócrata, Victor Negrescu, ha señalado que, según las informaciones publicadas por la prensa rumana, las sumas escondidas por los empresarios rumanos en los paraísos fiscales equivalen al presupuesto destinado a la Sanidad en Rumanía e incluso supera el presupuesto destinado para la Juventud.
El presidente de la Oficina Nacional de Prevención y Combate del Blaqueo de Dinero, Neculae Plăiaşu, nos ha proporcionado cifras exactas:
“Entre 2003 y el 31 de marzo de 2016, en las bases de datos de la Oficina se registraron 286 personas físicas y jurídicas que realizaban cobros y transferencias externas de y a Panamá. Concretamente, entraron en Panamá 21,7 millones de euros, y salieron 50,5 millones de euros.”
Neculae Plăiaşu ha puntualizado también que el año pasado la Oficina que encabeza envió 13 notas informativas a la Fiscalía General del Alto Tribunal de Casación y Justica y otras 6 al Servicio Rumano de Inteligencia sobre actividades financieras sospechosas. A su vez, el presidente de la Agencia Nacional de Administración Fiscal, Dragoş Doroş, ha subrayado que hay sospechas sobre algunos ciudadanos o compañías de Rumanía que habrían desarrollado actividades financieras de blanqueo de dinero vinculadas con los papeles de Panamá. Por eso, la agencia tributaria ha iniciado investigaciones para obtener datos completos. Dragoş Doroş:
”Actualmente, hay que analizar muy bien las informaciones fiscales. Ninguna agencia tributaria de Europa ha anunciado hasta ahora resultado alguno.”
Tanto el presidente de la Agencia Nacional de Administración Fiscal, como el de la Oficina Nacional de Prevención y Combate del Blaqueo de Dinero han abogado por la mejora del marco legislativo para el combate de la evasión fiscal.
