El FMI sobre los paraísos fiscales
La directora del FMI, Christine Lagarde, ha elogiado la decisión de los países del G8 de establecer medidas que permitan a los Estados un acceso mejor a la información sobre los que se esconden detrás de las compañías de fachada de los paraísos fiscales
Valentin Țigău, 18.04.2016, 14:20
Los ministros de Finanzas del G 20, el grupo de las economías más importantes del mundo reunidos a finales de la semana pasada en la capital de EE. UU, han debatido con los representantes del FMI y del Banco Mundial el escándalo de los Papeles de Panamá. Por primera vez a semejante nivel y por unanimidad, se ha vuelto a afirmar que sólo la transparencia de las finanzas internacionales puede impedir la utilización de los paraísos fiscales para la corrupción, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo o el lavado de dinero.
Cabe recordar que una investigación realizada por unas cien publicaciones de todo el mundo ha conllevado a la revelación de unas cuentas bancarias en paraísos fiscales perteneciendo a unos responsables políticos o personalidades. Los documentos han recibido el nombre de los Papeles de Panamá. Sobre el trasfondo de este escándalo, los países del G 20 llamó a levantar el velo sobre las compañías offshore y establecer una lista negra de los paraísos fiscales. Dichos países han pedido al Foro Global para Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tome, hasta antes del próximo mes de octubre, medidas que permitan a los Estados tener mejor acceso a la información sobre los que se esconden detrás de las compañías de fachada de los paraísos fiscales.
La iniciativa ha sido elogiada por la directora general del FMI, Christine Lagarde, quien ha declarado que los esfuerzos a nivel internacional de combatir la evasión fiscal datan desde hace muchos años, pero ahora hay que aprovechar el momento adecuado para establecer reglas claras a nivel global: “El problema, ha dicho Lagarde, es que todos los países deben participar en semejante sistema de reglas de transparencia porque si hay algunas irregularidades en el sistema, seguramente las personas más creativas encontrarán maneras para aprovecharse de estas irregularidades.”
Las organizaciones no gubernamentales y la prensa afirman que las sumas escondidas en los paraísos fiscales, entre el 2008 y el 2014, serían mayores a las del PIB del España, Rusia y Corea del Sur conjuntamente.
También en Rumanía, la Agencia Tributaria ha decidido verificar oficialmente la información sobre los ciudadanos rumanos cuyos nombres aparecen en el escándalo de los Papeles de Panamá. Han sido asignados recursos para analizar los datos procedentes de fuentes abiertas, relativos a la identidad de más de 100 personas físicas y jurídicas que supuestamente estarían implicadas en este escándalo internacional. Esconder la identidad y abrir cuentas bancarias en shell companies (empresas fantasmas) de jurisdicciones fiscales , extaterritoriales no es ilegal pero la pregunta es ¿por qué alguien asumiría los riesgos y los costes de esta operación si no para ocultar la procedencia ilegal de estos activos?
(Traducido por Brigitta Pana)
