Măsuri pentru combaterea spălării banilor
La Bucureşti, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Ştefan Stoica, 23.10.2018, 11:22
Proiectul
de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, adoptat, luni, pe articole,de deputaţii români, transpune în
legislaţia internă directive europene în domeniu. În esenţă, proiectul prevede
interzicerea emiterii de acţiuni la purtător precum şi obligaţia ca asociaţiile
şi fundaţiile să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii sumelor.
Conform unui amendament, organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale,
membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, sunt exceptate de la aceste
prevederi şi nu vor fi entităţi raportoare. Amendamentul este privit ca o
concesie făcută de majoritatea de stânga PSD – ALDE singurei formaţiuni cu care
colaborează în legislativ, UDMR, reprezenta politică a celei mai numeroase
minorităţi etnice, cea maghiară.
Potrivit textelor adoptate, la data intrării
în vigoare a prezentei legi se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi
efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, sub sancţiunea
nulităţii absolute. Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii
emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut, cu
consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social. Neîndeplinirea, până
la expirarea termenului, a obligaţiei de conversie de către societăţile pe
acţiuni atrage dizolvarea acestora. La cererea oricărei persoane interesate,
precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după
caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii, mai prevede
textul adoptat.
Principalul partid de opoziţie, PNL, a anunţat că nu susţine
proiectul. Potrivit deputatului liberal Ioan Cupşa, textul propus afectează
societatea civilă, asociaţiile şi fundaţiile care prestează servicii sociale. Asociaţiile
– spune Cupşa – trebuie să identifice, să raporteze fiecare tranzacţie pe care
o vor face prestând un serviciu social vreunui beneficiar social, astfel că organizaţiile
şi fundaţiile sunt oprite în a da un randament maxim de o birocraţie excesivă. Şi
USR a criticat proiectul de lege. Deputatul Stelian Ion a afirmat că este o
lege periculoasă, pentru că introduce un instrument de constrângere a
asociaţiilor şi fundaţiilor. Dacă ele nu vor face pe placul puterii, aceasta va
aplica amenzi care le pot desfiinţa, a avertizat Stelian Ion. Nici măcar UDMR
nu e mulţumită de proiect, în pofida adoptării amendamentului favorabil
minorităţilor. Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat că a fost decisă o
modificare ce rezolvă problema a 19 ONG-uiri, dar a rămas nerezolvată problema
câtorva zeci de mii. În apărarea proiectului, deputatul PSD Nicuşor Halici,
preşedintele Comisiei juridice, a precizat că există două directive europene care
trebuiau transpuse în legislaţia internă, iar termenul a fost, deja, depăşit. Votul
final asupra legii va fi dat miercuri.
