Reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor

Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar al UE și pentru securitatea cetățenilor săi.

Corina Sabău, 12.07.2023, 09:55

Din 2018, UE are în vigoare norme mai stricte în materie
de combatere a spălării banilor. Aceste norme îngreunează ascunderea fondurilor
ilegale prin straturi de societăți fictive și consolidează controalele asupra
țărilor terțe cu grad ridicat de risc. Normele consolidează, de asemenea, rolul
autorităților de supraveghere financiară și îmbunătățesc accesul la informații
și schimbul de informații. Cu toate acestea, normele trebuie să se adapteze în
permanență pentru a face față riscurilor generate de inovarea tehnologică – cum
ar fi monedele virtuale-, creșterea integrării fluxurilor financiare pe piața
internă, dimensiunea mondială a organizațiilor teroriste și ingeniozitatea
infractorilor pentru a exploata lacunele sau problemele din sistem.

Având în
vedere caracterul transfrontalier al criminalității, se așteaptă ca noua Autoritate
dedicată Combaterii Spălării Banilor (AMLA) să aibă o contribuție importantă și
utilă la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În poziția
sa, Consiliul îi conferă noi competențe Autorității pentru a supraveghea direct
anumite tipuri de instituții de credit și financiare, inclusiv prestatori de
servicii de criptoactive, în cazul în care sunt considerați riscanți.

De
asemenea, îi încredințează autorității sarcina de a supraveghea până la 40 de
grupuri și entități – cel puțin în cadrul primului proces de selecție – și de a
asigura o acoperire completă a pieței interne sub supravegherea sa.

Ramona
Strugariu, europarlamentar Renew Europe, a vorbit despre importanța acestei noi
Autorități dedicate Combaterii Spălării Banilor (AMLA).

Scandalul
legat de Pandora Papers, ce a presupus dezvăluirea a peste 11,9 milioane de
documente, a scos la iveală averile și activitățile ilicite ale mai multor
indivizi și entități din întreaga lume, inclusiv 330 de politicieni și
oficialități publice, 35 actuali sau foști șefi de stat sau de guvern. După
aproape doi ani, negociem noul pachet legislativ pentru combaterea spălării de
bani cu multă precauție. Această instituție și-a luat deja angajamentul că va
lupta pentru sporirea transparenței, a responsabilității și a echității
sistemului nostru financiar, pentru adresarea lacunelor care încă permit
evaziunea fiscală și spălarea de bani. Cer și Consiliului să-și asume același
angajament, însă. Mă bazez pe Comisie să ne fie aliat în aceste negocieri.
Presupun că toți ne dorim reguli mai puternice, toți vrem ca noua Autoritate
Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor să fie o instituție solidă, cu
responsabilități clare și resurse suficiente. Acestea sunt mesajele pe care
trebuie să le transmitem prin aceste legi, odată cu lecțiile învățate în urma
dezvăluirilor Pandora Papers. Nimeni nu este mai presus de lege. Era
impunității pentru infracțiuni financiare este aproape de sfârșit. Noi nu vom
mai închide ochii la spălarea banilor lui Putin, ai regimurilor iliberale sau
ai grupărilor de criminalitate organizată aici, în UE. Aceasta este așteptarea
publică de la noi. Asta generează credibilitate și demonstrează angajament.