Combaterea finanţării terorismului
Europol colaborează direct cu companii private în lupta împotriva finanţării terorismului și sprijină investigațiile statelor membre prin centrul său de criminalitate cibernetică.
Mihai Pelin, 11.10.2023, 09:12
Riscurile de
spălare a banilor și de finanțare a terorismului reprezintă o preocupare majoră
pentru sistemul financiar al UE și pentru securitatea cetățenilor săi. UE are
în vigoare norme mai stricte în materie de combatere a spălării banilor. Aceste
norme îngreunează ascunderea fondurilor ilegale prin straturi de
societăți fictive și consolidează controalele asupra țărilor terțe cu grad
ridicat de risc. Normele consolidează, de asemenea, rolul autorităților
de supraveghere financiară și îmbunătățesc accesul la informații și schimbul de
informații. Cu toate acestea, normele trebuie să se adapteze în permanență
pentru a face față riscurilor generate de inovarea tehnologică – cum ar
fi monedele virtuale, creșterea integrării fluxurilor
financiare pe piața internă, dimensiunea mondială a organizațiilor
teroriste sau ingeniozitatea infractorilor pentru a exploata lacunele ori
problemele din sistem. Criminalii ucid oameni pentru că vor bani. Teroriştii vor
bani pentru a putea ucide oameni.
Luarea de bani de la terorişti previne
atacurile și salvează vieţi, a apreciat, recent, comisarul pentru afaceri
interne, Ylva Johansson. Oficialul european a oferit mai multe amănunte
despre lupta împotriva finanțării terorismului:
Pentru a combate finanțarea terorismului, trebuie să
facem mai multe lucruri. Trebuie să ne asigurăm că există capacitatea de a
investiga. Ceea ce înseamnă pregătirea oamenilor în sectorul privat, dar și în
unitățile de informații financiare, poliție și autorități judiciare.
Anchetatorii trebuie să învețe să folosească noile tehnologii, software și
hardware.
De asemenea, trebuie să pregătim
oameni din afara Europei, în Africa de exemplu. Combaterea finanțării terorismului
este o luptă globală. De aceea trebuie să lucrăm cu parteneri de pe tot globul.
Și trebuie să învățăm cum să lucrăm cu toate părțile implicate, inclusiv cu
serviciile de informații, Europol și Interpol.
Colaboram cu mult succes cu
Statele Unite în programul de urmărire a finanțării terorismului de mai bine de
treisprezece ani. Într-o
perioadă de trei ani, acest lucru a produs aproape 60.000 de piste pentru
investigații pentru statele membre și Europol, oferind astfel informații-cheie
despre plătitorii terorii și declanșarea investigațiilor. Așa cum s-a întâmplat
și în cazul atacului de la Viena din 2020, în care un trăgător a ucis cinci
persoane. Trezoreria SUA a furnizat aproape 240 de indicii, determinând
investigații asupra organizațiilor non-profit suspectate că sprijină Hamas.
Comisarul
european a mai spus că Europol are un nou mandat, care îi permite să colaboreze
direct și cu companii private. Și acest lucru va deschide multe oportunități
noi. Europol sprijină, de asemenea, în mod direct investigațiile statelor
membre, prin centrul său de criminalitate cibernetică. Din 2017, UE a finanțat
proiecte de combatere a finanțării terorismului cu peste 7 milioane de euro din
fondurile de securitate.
