Lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Comisia Europenă a prezentat o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Corina Sabău, 02.07.2020, 10:38

Europarlamentarul Ramona
Strugariu a semnalat în mai multe rânduri că directivele europene adoptate
pentru combaterea eficientă a spălării de bani nu sunt transpuse corect și la
timp și că este nevoie de regulamente. Ea ne-a explicat de ce este importantă
această nouă abordare a Comisiei Europene și care sunt obiectivele pe care le
urmărește.

În primul rând,
vorbim despre o aplicare efectivă a normelor UE, partea de monitorizare pentru
transpunerea în legislația națională corectă și completă fiind foarte
importantă, așa avem asigurarea că normele naționale respectă aceste standarde
pe care le impune Comisia.

Acest plan de acțiune încurajează Autoritatea Bancară
Europeană să-și utilizeze pe deplin competențele noi pe care le are în domeniu
pentru a combate eficient spălarea banilor. Ajungem și la autoritățile bancare
naționale, care ar trebui să facă acest lucru în mod eficient și să fie
transparente.

În al doilea rând, vorbim de un cadru unic de reglementare la
nivelul UE, ceea ce înseamnă că ar trebui să fim mai curajoși în a aborda tipul
de legislație cu care reglementăm, eu am zis în nenumărate rânduri că avem
nevoie de regulamente, iar Comisia își propune de această dată un set mai armonizat
de norme pentru primul trimestru al anului 2021. O să vedem despre ce fel de
norme vorbim, eu sper din tot sufletul că vom avea și propuneri de regulamente
care să aibă o transpunere imediată în legislație în acest set de propuneri.

Înființarea unei autorități
de supraveghere la nivelul UE, un mecanism de coordonare și de sprijin pentru
unitățile de informații financiare din statele membre, aplicarea dispozițiilor
de drept penal și a schimbului de informații stabilite la nivelul UE sunt alte
puncte importante prevăzute de Comisie în vederea combaterii spălării banilor
și a finanțării terorismului.

Despre aceste obiective ale Comisiei, dar și
despre rolul UE la nivel mondial, vorbim cu europarlamentarul Ramona Strugariu
(grupul Renew Europe):

Supraveghere la nivelul UE, un al treilea pilon extrem de important. În
primul trimestru al anului 2021, Comisia va veni cu o propunere de înființare a
unei autorități de supraveghere la nivelul UE, iarăși o propunere pe care
Parlamentul European a făcut-o în mai multe rânduri și să sperăm că se
concretizează acum. Comisia propune și un mecanism de coordonare și de sprijin
pentru unitățile de informații financiară din statele membre. Aceste unități își
dezvoltă activitatea dar nu există o entitate care să le coordoneze mai eficient,
ele funcționează deja în statele membre dar această entitate europeană va fi de
mare ajutor. De bază în viziunea Comisiei, este și cooperarea judiciară și
polițienească, adică aplicarea dispozițiilor de drept penal și schimbul de
informații pe care îl stabilim la nivelul UE.

E foarte important ca statele
membre să coopereze și avem și o directivă în acest sens, de combarere a
spălării banilor prin mijloace de drept penal la care am lucrat în mandatul
trecut, o directivă cu un text foarte bun, să sperăm că se va și concretiza
partea de implementare, unde, așa cum spuneam, există întotdeauna probleme. Nu
în ultimul rând, al 6 lea pilon prevăzut de Comisie este rolul UE la nivel
mondial. Aici vorbim de statele terțe și trebuie să ne schimbăm abordarea în
ceea ce privește țările ale căror sisteme de combatere a spălării banilor nu
sunt atât de puternice, prezintă deficiențe, pun în pericol piața unică, șamd.

Avem o noua metodologie, avem o abordare curajoasă în ceea ce privește liste
ale statelor terțe unde se spală bani și aici trebuie să vedem lucrurile nu
politicianist, ci factual. Și eu sper că
în sfârșit o să admitem că este unul dintre cele mai serioase fenomene mondiale
în zona infracționalității organizate și că trebuie să ne uităm foarte serios
la acest aspect în următorii ani.