O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România
O echipă de anchetatori belgieni şi români a descoperit o schemă de spălare de bani în România. Este vorba despre un dosar de corupţie legat de un proiect finanţat din fonduri europene care viza reabilitarea căii ferate București-Constanța.
Adaugă ca sursă preferată în Google
Gabriela Mitrovici, 09.07.2020, 09:53
O echipă comună de anchetă, organizată de autoritățile belgiene și române, a descoperit o schemă de spălare de bani în țara noastră. Cercetările au fost sprijinite de Eurojust – organismul de coordonare judiciară al Uniunii Europene – şi Oficiul European de Luptă Antifraudă. Schema de spălare de bani era asociată cu un proiect de infrastructură feroviară în România, finanţat din fonduri europene.
Patru persoane, doi români și doi italieni, au fost acuzaţi de spălare de bani, trafic de influență și evaziune fiscală. În urma investigaţiei, au fost confiscate diverse bunuri și au fost îngheţate mai multe conturi bancare.
Ancheta s-a concentrat pe presupuse infracțiuni de corupție și spălare de bani comise în legătură cu două contracte diferite de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România, care au obținut cofinanțare din partea Uniunii Europene.
Cercetările au fost declanşate de autoritățile din Belgia în 2016, cărora li s-a alăturat și Direcția Națională Anticorupție din ţara noastră în 2017.
Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a activității infracționale, cele două state au decis să înființeze o echipă comună de anchetă. Eurojust a ajutat la elaborarea acordului, a asistat funcționarea echipei comune de anchetă și a oferit sprijin financiar. De asemenea, a facilitat contactul direct între autoritățile judiciare și cele de aplicare a legii din ambele țări implicate și Oficiul European de Luptă Antifraudă.
În aprilie 2019, membrii echipei comune au efectuat mai multe operațiuni în Belgia și România, în timpul cărora au găsit dovezi de corupție și spălare de bani legate de lucrările întreprinse de o firmă de construcții italiană prin intermediul filialei sale din ţara noastră. Lucrările au făcut parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene care viza îmbunătățirea infrastructurii feroviare dintre București și Constanța.
Rechizitoriul împotriva celor patru suspecți a fost emis săptămâna trecută, iar dosarul a fost trimis către instanța competentă din România. Autoritățile belgiene continuă cercetările legate de activitățile infracționale comise pe teritoriul belgian.
