Reguli noi pentru confiscarea averilor oligarhilor ruși

Punerea în aplicare a măsurilor restrictive stabilite de UE în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei a evidențiat complexitatea identificării activelor deținute de oligarhi, ascunse în diferite jurisdicții prin structuri juridice și financiare complexe.

Daniel Onea, 08.06.2022, 10:54

Având în vedere
continuarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, este extrem de important ca
măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană să fie puse în aplicare pe
deplin. Astfel, Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor să fie
inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de Uniunea Europeană. Comisia
propune, de asemenea, norme noi și consolidate în materie de recuperare și
confiscare a activelor. Astfel, autorii infracțiunilor vor fi deposedați de
câștigurile obținute în mod ilicit și se va limita capacitatea acestora de a
săvârși alte infracțiuni.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson: Noua directivă pentru înghețarea și confiscarea activelor, care o va
înlocui pe cea actuală, are ca scop identificarea banilor grupurilor
infracționale. Acestea sunt o adevărată amenințare la adresa societății.
Autorii infracțiunilor recurg la intimidare și teamă pentru a cumpăra tăcerea
și loialitatea. Însă lăcomia lor se reflectă, de obicei, într-un stil de viață
opulent. Or, acesta lasă întotdeauna urme. Comisia Europeană propune noi
instrumente de combatere a criminalității organizate prin investigarea urmelor
lăsate de aceste averi. Această propunere le permite funcționarilor
responsabili cu recuperarea activelor să ia urma activelor respective și să
dispună înghețarea lor, să identifice unde se află activele și să emită unui
ordin de înghețare de urgență. Urmărirea permite găsirea activelor, iar
înghețarea urgentă lasă timp instanțelor judecătorești să se pună în mișcare. Propunerea
va include în domeniul său de aplicare noi tipuri de infracțiuni, inclusiv
traficul de arme de foc sau extorcarea cu sume în valoare de până la 50 de
miliarde EUR.

Propunerea noastră prevede, de asemenea, investigarea averilor
nejustificate. Capii grupurilor infracționale nu vor mai putea să fie la
adăpost de posibilitatea de a fi aduși în justiție. Nu în ultimul rând, faptul
că se incriminează încălcarea sancțiunilor înseamnă că timpul de reacție pentru
a lua măsuri împotriva autorilor infracțiunilor va fi mult mai scurt.
Proprietățile sunt înghețate în baza suspiciunii de acționare în cadrul unui
grup infracțional. În cazul în care tribunalele au convingerea unor astfel de
activități, putem acționa împotriva capilor grupurilor multinaționale, internaționale.

Pentru a asigura o
mai bună coordonare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește asigurarea
respectării acestor măsuri restrictive, Comisia Europeană a instituit Grupul
operativ Înghețare și punere sub sechestru. Pe lângă faptul că asigură
coordonarea între statele membre, grupul operativ are și misiunea de a examina
interacțiunea dintre măsurile restrictive și măsurile de drept penal. Până în
prezent, statele membre ale Uniunii Europene au raportat că au dispus
înghețarea unor active în valoare de 9,89 miliarde de euro și au blocat
tranzacții în valoare de 196 de miliarde de euro.