7 arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări ale UE, pentru fraudă cu TVA (EPPO)
Autorităţile din mai multe ţări europene, inclusiv din România, au arestat şapte persoane şi au făcut peste 100 de percheziţii în cadrul unei anchete privind o reţea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice. Reţeaua este suspectată de fraudarea a până la 48 de milioane de euro -- a precizat Parchetul European Antifraudă.
Arina Petrovici-Matei, 31.10.2025, 09:56
La Operaţiunea Mela a participat şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din România, în coordonare cu forţele de securitate ale mai multor ţări europene. Peste 300 de poliţişti şi inspectori fiscali au confiscat un număr mare de documente, dispozitive electronice şi probe, precum şi numerar, telefoane mobile, bijuterii, maşini, ceasuri şi aur în valoare de 4 milioane de euro. Cei şapte suspecţi au fost arestaţi în Germania, Spania şi Olanda, iar din Austria, Belgia, Cehia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie şi România au fost colectate probe şi au fost blocate active.
Autorităţile judiciare cred că persoanele reţinute au folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe ţări ale Uniunii Europene şi în Marea Britanie aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final şi între companii pentru a-şi mări ilicit profiturile. „Aceasta înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o obţine (diferenţa dintre preţul plătit pentru articol şi preţul la care este vândut) şi nu pe preţul integral de vânzare a articolului” – explică EPPO în comunicatul său. Acest regim fiscal ar trebui să se aplice numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătită, în timp ce, în acest caz, „se consideră că produsele noi au fost vândute exclusiv pe hârtie şi doar din punct de vedere fiscal, ca şi cum ar fi fost bunuri revândute”. „Prin urmare – mai notează EPPO –, bunurile puteau fi vândute la un preţ de piaţă mai mic, ceea ce ducea la o concurenţă neloială şi la o pierdere de 48 de milioane de euro la TVA”.
Amintim că Parchetul European, este un organism independent al Uniunii Europene responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii, cum ar fi frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în materie de TVA în cazul în care depăşeşte 10 milioane de euro. EPPO are o structură descentralizată, cu un sediu central la Luxemburg și birouri în statele membre participante, și colaborează strâns cu autoritățile naționale, Eurojust, Europol și OLAF.
