Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Noi norme europene împotriva spălării banilor

UE va avea noi norme pentru combaterea spălării banilor, dar și o nouă autoritate europeană, cu sediul în Germania.

Noi norme europene împotriva spălării banilor
Noi norme europene împotriva spălării banilor

, 30.05.2024, 21:04

Consiliul UE  a adoptat, joi, noi norme care vor proteja cetățenii UE și sistemul financiar european împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Astfel, normele aplicabile sectorului privat vor fi incluse într-un nou regulament cu aplicabilitate directă, în timp ce o directivă va reglementa organizarea autorităților naționale competente în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), se arată într-un comunicat al instituției.

Odată cu acest pachet s-a decis și înființarea Autorității europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA).

 

Limitarea tranzacțiilor în numerar la 10.000 de euro

 

„Noile norme, unele mai stricte, vor consolida sistemele europene în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. O nouă agenție cu sediul la Frankfurt va supraveghea activitatea actorilor implicați. Acest lucru va garanta faptul că escrocii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea spațiu pentru a-și legitima veniturile prin intermediul sistemului financiar”, a declarat Vincent Van Peteghem, ministrul belgian al finanțelor.

 

Pachetul adoptat aliniază în normele de combatere a spălării banilor la nivelul întregii Uniuni Europene și elimină, astfel, breșele exploatate de infractori, susține Consiliul. Totodată, normele de combatere a spălării de bani se vor aplica unor noi entități  de bani precum: majoritatea sectorului criptomonedelor, vânzătorii de bunuri de lux, cluburile și agenții de fotbal. În plus, pachetul introduce cerințe mai riguroase, cum ar fi o limită de 10.000 de euro pentru plățile în numerar.

 

Ținând cont de natura transfrontalieră a criminalității financiare, noua autoritate va spori eficiența cadrului AML/CFT prin crearea unui mecanism integrat cu autoritățile naționale de supraveghere pentru a se asigura că entitățile obligate respectă obligațiile cadrului european.

 

 

Ce aduce nou regulamentul privind spălarea banilor?

 

Noile norme privind combaterea spălării banilor impun statelor membre să pună la dispoziție, printr-un punct de acces unic, informații din registrele centralizate ale conturilor bancare, care conțin date despre titularii și locațiile conturilor bancare. Deoarece această directivă va permite accesul la punctul de acces unic doar Unităților de informații financiare (UIF), Consiliul a adoptat astăzi o directivă separată pentru a garanta că autoritățile naționale de aplicare a legii vor avea acces la aceste registre prin intermediul punctului de acces unic.

 

Aceasta prevede și armonizarea formatului extraselor de cont bancar. Accesul direct și utilizarea de către bănci a unor formate standardizate constituie un instrument esențial în combaterea infracțiunilor și în eforturile de urmărire și confiscare a veniturilor provenite din activități ilegale, se mai arată în comunicatul Consiliului.

 

După publicarea noii legislații în Jurnalul Oficial al UE, cel 27 de state membre au la dispoziție doi ani pentru a transpune în legislația națională unele părți a regulamentului, respectiv trei ani pentru restul. AMLA, noua autoritate europeană, își va începe activitatea în a doua jumătate a anului viitor.

 

 

Infografice: Consiliul Uniunii Europene / Sursa: Comisia Europeană, EuroJust, Organizația Națiunilor Unite /© Uniunea Europeană, 2023

 

Foto: Philippe BUISSIN / © European Union 2024 - Source : EP
hashtagEuropa miercuri, 17 iulie 2024

Parlamentul European, prima reuniune după alegeri

Parlamentul European (PE) a fost constituit oficial marți, la Strasbourg și a început cea de-a zecea legislatură, pentru perioada 2024-2029....

Parlamentul European, prima reuniune după alegeri
Sursa foto: Lily Banse / unsplash.com
hashtagEuropa sâmbătă, 13 iulie 2024

Unul din patru români nu își permite mese adecvate

  Aproape unul din zece europeni (9,5% din totalul cetățenilor UE) nu îşi permitea în 2023 o masă care să conțină carne, pește sau...

Unul din patru români nu își permite mese adecvate
Foto: Markus Spiske / unsplash.com
hashtagEuropa marți, 09 iulie 2024

Sondaj privind cunoștințele despre schimbările climatice

Românii cunosc într-o bună măsură cauzele și consecințele schimbărilor climatice, dar au cunoștințe minime despre soluții, potrivit unui...

Sondaj privind cunoștințele despre schimbările climatice
Foto: Eyosias G / unsplash.com
hashtagEuropa vineri, 05 iulie 2024

UE impune taxe pentru automobilele electrice din China

    Comisia Europeană a impus joi, taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii (BEV) din China, la nouă luni...

UE impune taxe pentru automobilele electrice din China
hashtagEuropa miercuri, 03 iulie 2024

Piața energiei în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană continuă să diminueze importurile de gaze din Rusia. Potrivit Eurostat, aproape jumătate din gazele naturale în stare gazoasă...

Piața energiei în Uniunea Europeană
hashtagEuropa vineri, 28 iunie 2024

Bunăstarea câinilor și pisicilor în UE

Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană (Coreper) au convenit asupra mandatului de...

Bunăstarea câinilor și pisicilor în UE
hashtagEuropa miercuri, 26 iunie 2024

Prețul produselor agricole, în scădere

Produsele agricole în Uniune Europeană s-au ieftinit în primul trimestru din 2024, comparativ cu perioada similară din 2023, potrivit datelor...

Prețul produselor agricole, în scădere
hashtagEuropa vineri, 21 iunie 2024

Bugetul UE pentru 2025

Comisia Europeană a propus săptămâna aceasta un buget anual al UE în valoare de 199,7 miliarde de euro pentru 2025. Bugetul va fi completat de...

Bugetul UE pentru 2025

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company