I romeni e gli avvocati del Panamá
Roxana Vasile, 06.04.2016, 16:06
LAgenzia romena della Entrate ha annunciato che comincia a controllare le informazioni risultate in seguito allindagine giornalistica internazionale Panama Papers.
Il premier dellIslanda è diventato martedì il primo politico europeo vittima delle scoperte che hanno rivelato come capi di stato, politici al vertice, miliardari, celebrità, sportivi, ma anche reti di criminalità hanno sfruttato decine di paradisi fiscali per nascondere i soldi in modo da non essere rintracciati dai sistemi di imposizione dei propri Paesi. Lindagine giornalistica è effettuata, insieme, da oltre 100 istituzioni mass-media che sono riuscite a impossessarsi di alcuni documenti degli Archivi Segreti della Società di Consulenza Mossack Fonseca, il quarto studio legale offshore nel mondo, con sede a Panamá, che dà anche la denominazione generica di questi documenti – Panama Papers.
I documenti darchivio rilevano che, a cominciare dal 1977 fino al 2015, la Società Mossack Fonseca ha creato o gestito oltre 214.000 enti offshore in 21 paradisi fiscali per clienti provenienti da oltre 200 Paesi e territori, la Romania inclusa. Rise Project, una comunità di giornalisti che indagano sulla criminalità organizzata e la corruzione in Romania, ha avuto accesso ai dati. Il direttore esecutivo, Paul Radu, ha promesso di svelare informazioni su alcune persone importanti del nostro Paese.
«Stiamo effettuando indagini su oltre 100 persone che hanno utilizzato compagnie offshore, sia per affari nel Paese, sia per aprire conti bancari in altre parti del mondo. I lavori sono in corso e Rise Project renderà pubblici molti materiali questo mese e probabilmente anche il mese prossimo. Si tratta di persone attive in vari settori, ma non posso offrirvi per il momento altri particolari. Si tratta di imprenditori, avvocati, persone attive in varie industrie, come lindustria del greggio, mineraria … moltissime industrie, parliamo di alcuni fra i più potenti imprenditori del Paese, di più persone e man mano che veniamo a sapere certe cose, faremo lindagine e pubblicheremo tutte le informazioni sul Rise», ha affermato Paul Radu.
LAgenzia romena della Entrate ha già annunciato che un gruppo di lavoro formato da ispettori antifrode, ispettori fiscali e ispettori specializzati nel controllo degli incassi delle persone fisiche, nella gestione delle informazioni fiscali e nelle esecuzioni forzate cominciano a verificare le informazioni apparse in seguito alle indagini Panama Papers. Anche la Direzione di Investigazione sui Reati di Criminalità Organizzata e Terrorismo (DIICOT) analizzerà queste informazioni per stabilire se, nei dossier attuali o in quelli già risolti, esistono dati che possano confermare i dettagli risultati in seguito allindagine.
Non in ultimo, la commissione di Budget-Finanza della Camera dei Deputati ha informato che inviterà i rappresentati dellAgenzia delle Entrate e dellUfficio Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto del Riciclaggio di Denaro a colloqui in merito ai documenti del Panamà. La posta in gioco di tutte queste azioni è molto importante, nel contesto in cui le autorità romene sono impegnate con tutte le forze, da qualche anno, nel fermare il fenomeno della corruzione, il furto di denaro pubblico e la costruzione di interi patrimoni basati su spoliazioni. (traduzione di Gabriela Petre)
